[Regeling vervallen per 01-07-2012]
Artikel 1.
[Regeling vervallen per 01-07-2012]
Voor de overtredingen genoemd in tabel 1 en tabel 2, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet, zijn de boetebedragen vastgesteld als volgt:
Tariefnummer: Bedrag (vasttarief):
1.
|
€ 453,–
|
2
|
€ 907,–
|
3.
|
€ 5 445,–
|
4.
|
€ 21 781,–
|
5.
|
€ 87 125,–
|
Artikel 2.
[Regeling vervallen per 01-07-2012]
1. Indien een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor het overtreden van een bepaling
als genoemd in tabel 1, is bij de vaststelling van de hoogte van deze bestuurlijke boete de volgende categorie-indeling
naar opbrengst respectievelijk balanstotaal van toepassing met de daarbij behorende
factor:
Categorie-indeling normgeadresseerden
Categorie I: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van minder dan € 45 400; factor:
0,25;
Categorie II: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste € 45 400 maar
minder dan € 90 800; factor: 0,5;
Categorie III: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste € 90 800 maar
minder dan € 226 900 alsmede kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld
in artikel 3, tweede lid, onderdeel c of d, met een balanstotaal van minder dan € 45 378 000; factor: 1;
Categorie IV: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste € 226 900 maar
minder dan € 453 800, alsmede kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld
in artikel 3, tweede lid, onderdeel c of d, met een balanstotaal van ten minste € 45 378 000 maar minder dan € 453 780 000;
factor: 2;
Categorie V: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste € 453 800,
alsmede kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c of d, met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000 maar minder dan € 4 537 800 000;
factor: 3;
Categorie VI: kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c of d, met een balanstotaal van ten minste € 4 537 800 000 maar minder dan € 45 378 020
000; factor: 4;
Categorie VII: kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c of d, met een balanstotaal van ten minste € 45 378 020 000; factor: 5.
2. De bestuurlijke boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1,
te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar opbrengst respectievelijk
balanstotaal, bedoeld in het eerste lid.
3. Indien de gegevens omtrent de opbrengst respectievelijk balanstotaal niet aan Onze
Minister beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister aan degene aan wie de bestuurlijke
boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens binnen een door hem te stellen termijn
te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit
verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete categorie
VII van toepassing.
Artikel 3.
[Regeling vervallen per 01-07-2012]
Indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of 2 is vastgesteld, behoeft
de betrokkene op grond van artikel 24, tweede lid, niet in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen
voordat de bestuurlijke boete wordt opgelegd.
TABEL 1
Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel:
|
Tariefnummer:
|
2, vijfde lid
|
2
|
2, zesde lid
|
2
|
2, zevende lid
|
2
|
5, derde lid
|
3
|
8, derde lid
|
3
|
8, vijfde lid
|
3
|
9
|
3
|
10
|
3
|
TABEL 2
Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel:
|
Tariefnummer:
|
3, eerste lid
|
5
|
4, derde lid
|
3
|
8, derde lid
|
3
|
10
|
3
|
11
|
4
|
15, tweede lid
|
3
|
15, derde lid
|
3
|