Onder meer de volgende gegevens uit gesloten of open bronnen kunnen leiden tot toepassing
van de Wet Bibob:
-
a. een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
-
b. een tip van de officier van justitie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob;
-
c. berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;
-
d. gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem;
-
e. gegevens uit een buitenlandse Verklaring Omtrent het Gedrag van niet meer dan vijf
jaar oud waaruit een strafbaar feit blijkt;
-
f. gegevens die tijdens de aanvraagprocedure de NIWO bekend zijn geworden;
-
g. informatie van opsporingsambtenaren, Openbaar Ministerie en publieke toezichthouders
waarmee wordt samengewerkt;
-
h. informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband Transport
Informatie en Expertise Centrum;
-
i. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers van de Kamer van Koophandel;
-
j. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij publieke toezichthouders waarmee wordt
samengewerkt, betrokken zijn geweest;
-
k. gebleken faillissementen in het verleden;
-
l. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;
-
m. een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;
-
n. gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;
-
o. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;
-
p. ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;
-
q. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;
-
r. belastende gegevens van toezichthouder inzake het Kredietwezen;
-
s. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of
-
t. ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers, werknemers en omwonenden van
het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten.