Instructie
Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier
kan een bestuursorganen een beoordeling op grond van de Wet Bibob uit (laten) voeren.
Dit Bibob-vragenformulier betreft (aanvragen van) subsidiebeschikkingen.
Consequenties gebrekkig invullen
Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en
met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te
verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:
Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte)
strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de subsidiebeschikking leiden.
Verwijzen
Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder
heeft gegeven. In die gevallen mag u bij de beantwoording verwijzen naar:
-
• de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende
aan: ‘Zie vraag 4.’
-
• de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld
het volgende aan: ‘Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013.’
-
• documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld
het volgende aan: ‘Zie de subsidieaanvraag van 1 januari 2013.’
Voor zover u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig beantwoordt,
hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie
veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder aangegeven/vastgelegd is.
Informatie overgelegd in eerdere procedures
Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij het onderhavige bestuursorgaan
al documenten of gegevens heeft gegeven, die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten
en gegevens niet zijn veranderd en het bestuursorgaan daarover nog beschikt, is het
niet nodig om die opnieuw te geven. Neem contact op met het bestuursorgaan om te bepalen
welke informatie u wel en niet meer hoeft te geven.
Uw antwoord past niet op het formulier
Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoordruimte bij de desbetreffende
vraag. In dat geval kunt u de gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij
dit formulier voegt.
Toelichting gebruikte termen
In de vragen spreken wij herhaaldelijk over ‘de betrokkene’ of ‘de betrokkenen’. Dit
zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder e) die doelen op de subsidieontvanger(s) of -aanvrager(s). Dit kunnen ook rechtspersonen
zijn. Verder gaat het herhaaldelijk over ‘u’ of ‘uw’. Hiermee bedoelen wij de hierboven
beschreven betrokkene.
Achterin dit vragenformulier vindt u een ‘Toelichting’. Daarin leggen wij de betekenis
van enkele andere termen uit. Lees dit hoofdstuk goed door.
1. Identificatie
1A: Waarvoor heeft u een subsidie aangevraagd of waarvoor ontvangt u een subsidie?
Activiteit:
Locatie:
1B: Is sprake van een subsidie(aanvraag) voor/door een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak?
Achternaam:
|
Voornamen:
|
Geboortedatum en -plaats:
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
Adres:
|
Telefoonnummer:
|
Alle handelsnamen:
|
Handelsregisternummer:
|
Adres:
|
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• een kopie van uw geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
-
• de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
-
• de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor
de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond.
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, dan bent u de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob.
|
|
U moet de volgende vragen beantwoorden:
|
• de vragen 2A tot en met 2L onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’; en
|
• de vragen 6A tot en met 6F onder ‘6. Specifieke vragen subsidies’.
|
|
U kunt de volgende vragen overslaan:
|
• de vragen 1C tot en met 1G;
|
• de vragen 3A tot en met 3M onder ‘3. Vennoot – natuurlijk persoon’;
|
• de vragen 4A tot en met 4M onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’; en
|
• de vragen 5A tot en met 5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’.
|
1C: Is sprake van een subsidie(aanvraag) voor/door een vennootschap onder firma (vof),
een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap?
-
□ Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla vragen 1D en 1E over.
-
□ Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla vragen 1E,
1F en 1G over.
-
□ Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla vragen
1D en 1F over.
1D: Welke vof, cv of maatschap betreft de subsidie(aanvraag)?
Naam vennootschap/maatschap:
|
Alle handelsnamen:
|
Rechtsvorm:
|
Handelsregisternummer:
|
Adres:
|
Telefoonnummer:
|
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten:
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:
-
• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument
van alle vennoten.
-
• (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
-
• de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
-
• de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor
de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.
De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob.
|
|
U moet de volgende vragen beantwoorden:
|
• per vennoot een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3M onder ‘3. Vennoot – natuurlijk
persoon’; en
|
• de vragen 6A tot en met 6F onder ‘6. Specifieke vragen subsidies’.
|
|
U kunt de volgende vragen overslaan:
|
• de vragen 1E, 1F en 1G;
|
• de vragen 2A tot en met 2L onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’;
|
• de vragen 4A tot en met 4M onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’; en
|
• de vragen 5A tot en met 5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’.
|
1E: Welke vof, cv of maatschap betreft de subsidie(aanvraag)?
Naam:
|
Alle handelsnamen:
|
Rechtsvorm:
|
Handelsregisternummer:
|
Adres:
|
Telefoonnummer:
|
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval over de natuurlijke personen
die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden
vermeld.
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke
personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw
te worden vermeld.
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:
-
• (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst.
-
• de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
-
• de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
-
• een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk
zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
-
• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument
van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden,
voor zover zij natuurlijke personen zijn.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen
uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor
zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is
opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk
leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor
de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.
De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. Voor zover dit natuurlijke personen zijn, zijn zij ook uiteindelijke zeggenschaphebbenden
en uiteindelijk leidinggevenden. De andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk
leidinggevenden heeft u aangegeven.
|
|
U moet de volgende vragen beantwoorden:
|
• vraag 1G;
|
• per vennoot die een natuurlijk persoon is, een exemplaar van de vragen 3A tot en
met 3M onder ‘3. Vennoot – natuurlijk persoon’; en
|
• per andere uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en
met 4M onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’;
|
• per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van de vragen 5A tot en met
5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’; en
|
• de vragen 6A tot en met 6F onder ‘6. Specifieke vragen subsidies’.
|
|
U kunt de volgende vragen overslaan:
|
• vraag 1F; en
|
• de vragen 2A tot en met 2L onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’.
|
1F: Is sprake van een subsidie(aanvraag) voor/door een andere rechtsvorm dan een privé
persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap?
Opmerking: Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet
zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap,
heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige
vragen.
Naam:
|
Alle handelsnamen:
|
Rechtsvorm:
|
Handelsregisternummer:
|
Adres:
|
Telefoonnummer:
|
Deze subsidieontvanger/-aanvrager heeft de volgende bestuurders:
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Deze subsidieontvanger/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen
die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden
vermeld.
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Deze subsidieontvanger/-aanvrager heeft de volgende aandeelhouders:
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Deze subsidieontvanger/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen
die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te
worden vermeld.
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Alle handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Telefoonnummer:
|
|
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van
de eerst genoemde partij.
-
• de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst
genoemde partij.
-
• een kopie van het aandeelhoudersregister.
-
• een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders
en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
-
• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument
van alle bestuurders, indirect leidinggevenden, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden,
voor zover zijnatuurlijke personen zijn.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen
uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor
zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is
opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk
leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de
periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.
De eerst genoemde partij is de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijke zeggenschaphebbenden.
De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevenden. Eventuele
andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevenden heeft u aangegeven.
|
|
U moet de volgende vragen beantwoorden:
|
• vraag 1G;
|
• per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4M
onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’;
|
• per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van de vragen 5A tot en met
5G onder ‘5. Uiteindelijk leidinggevende’; en
|
• de vragen 6A tot en met 6F onder ‘6. Specifieke vragen subsidies’.
|
|
U kunt de volgende vragen overslaan:
|
• de vragen 2A tot en met 2L onder ‘2. Eenmanszaak – privé persoon’; en
|
• de vragen 3A tot en met 3M onder ‘3. Vennoot – natuurlijk persoon’.
|
1G: Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat
er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere
natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene kunnen worden
aangemerkt?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
begunstigde wordt aangemerkt.
Achternaam:
|
Voornamen:
|
Geboortedatum en -plaats:
|
Adres:
|
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Adres:
|
|
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
2. Eenmanszaak – privé persoon
Invulwijzer
Vul de vragen 2A tot en met 2L alleen in als dat bij vraag 1B is aangegeven.
|
Uiteindelijke zeggenschap
2A: Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere)
rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen
en ondernemingen, het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld
aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde
rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende
periodes aangeven.
-
• de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
-
• de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
-
• de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie
jaar, voor zover die zijn opgesteld.
-
• de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar,
voor zover die zijn opgesteld.
De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:
Bestuursfuncties
2B: Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen
en ondernemingen?
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het
bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen,
kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen
worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt
deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag
2A overlegt.
Financiën
2C: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar
daarvoor bezittingen (gehad)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt
begrepen.
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
2D: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar
daarvoor schulden (gehad)?
Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
2E: Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en
opbrengsten uit verhuur bedoeld.
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken,
belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
2F: Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen
inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud
voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.
-
□ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
-
□ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Adres:
|
|
Door:
2G: Heeft u een fiscaal partner?
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:
Leningen
2H: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen
vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden
bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde
bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen
uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk
heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
-
• (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
2I: Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan
met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
2J: Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete
opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere
boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
2K: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van u en/of de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
2L: Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf
op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
3. Vennoot – natuurlijk persoon
Invulwijzer
Vul de vragen 3A tot en met 3M alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven.
Vul per natuurlijke persoon die vennoot is, één exemplaar van deze vragen in.
|
Identificatie vennoot
3A: Op welke vennoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en
met 3M betrekking?
Volledige naam:
Geboortedatum:
Uiteindelijke zeggenschap
3B: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest)
van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?
Opmerking: In de toelichting achter dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen
en ondernemingen, het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld
aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister
volstaan.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming
en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij
ook de desbetreffende periodes aan te geven.
-
• de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
-
• de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
-
• de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen over de vorige drie jaar, voor zover
die zijn opgesteld.
-
• de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar,
voor zover die zijn opgesteld.
De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:
Bestuursfuncties
3C: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen
en ondernemingen?
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het
bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen,
kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot en de genoemde rechtspersonen
en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes
aan te geven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording
van vraag 3B overlegt.
Financiën
3D: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde
van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt
verstaan.
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
3E: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde
van het jaar daarvoor schulden (gehad)?
Opmerking: U moet hierbij ook informatie te verschaffen over schulden aan de Belastingdienst.
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
3F: Heeft deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten
genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en
opbrengsten uit verhuur bedoeld.
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken,
belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
3G: Als u heeft aangegeven dat deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het
jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze vennoot in deze periode(s)
dan in zijn levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.
-
□ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
-
□ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Adres:
|
|
Door:
3H: Heeft deze vennoot een fiscaal partner?
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:
Leningen
3I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen
vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden
bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde
bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen
uit de vragen 3B en 3C hebben ontvangen.
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk
heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
-
• (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
3J: Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een
schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte
aangemerkt (geweest)?
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
3K: Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke
en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere
boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
3L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze vennoot, de onderhavige vennootschap
en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd,
geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
3M: Is aan deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang
en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf
op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende
Invulwijzer
Vul de vragen 4A tot en met 4M alleen in als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven.
Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in.
|
Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende
4A: Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording
van de vragen 4B t/m 4 M betrekking?
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum:
|
|
Naam:
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Uiteindelijke zeggenschap
4B: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk
zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen
en ondernemingen, het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld
aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende,
de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U
moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
-
• de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
-
• de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
-
• de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie
jaar, voor zover die zijn opgesteld.
-
• de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar,
voor zover die zijn opgesteld.
De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:
Bestuursfuncties
4C: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder
(geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het
bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen,
kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en
de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook
de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram
dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.
Financiën
4D: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen
jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt
verstaan.
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Bezitting:
Waarde nu:
Waarde einde afgelopen jaar:
Waarde einde jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
4E: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen
jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?
Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
4F: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het
jaar daarvoor inkomsten genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en
opbrengsten uit verhuur bedoeld.
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken,
belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
4G: Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het
afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft hij/zij
in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.
-
□ Deze uiteindelijke zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.)
gebruikt.
-
□ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
Achternaam:
|
|
Voornamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Adres:
|
|
Door:
4H: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een fiscaal partner?
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:
Leningen
4I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen
vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden
bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde
bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen
uit de vragen 4B en 4C hebben ontvangen.
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk
heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
-
• (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
4J: Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de
rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen
vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie
of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
4K: Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c)
de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen
vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere
boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
4L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende,
(b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B
en 4C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
4M: Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c)
de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen
vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf
op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
5. Uiteindelijk leidinggevende
Invulwijzer
Vul de vragen 5A tot en met 5G alleen in:
• als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven; en
• voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al de vragen
4A tot en met 4M onder ‘4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende’ heeft beantwoord.
|
|
Vul per uiteindelijk leidinggevende, één exemplaar van deze vragen in.
|
Identificatie uiteindelijk leidinggevende
5A: Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van
de vragen 5B t/m 5G betrekking?
Volledige naam:
Geboortedatum:
Uiteindelijke zeggenschap
5B: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende
(geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
Opmerking: In de toelichting achter dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk
zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld
aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
-
• een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de
genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de
desbetreffende periodes aangeven.
Bestuursfuncties
5C: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder
(geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden
5D: Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een
schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte
aangemerkt (geweest)?
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:
5E: Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke
en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere
boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
5F: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende
en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd,
geweigerd of ingetrokken?
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:
Als u ‘ja’ heeft aangegeven, lever dan het volgende in:
5G: Is aan deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen
die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang
en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf
op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
6. Specifieke vragen subsidies
Locatie van de activiteiten
6A: Zijn de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd/is verleend, gebonden
aan een specifieke locatie?
6B: Wordt het pand of terrein waar de te subsidiëren/gesubsidieerde activiteiten (zullen)
plaatsvinden, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruiksovereenkomst?
-
□ Nee. Ga door naar vraag 6D. Sla vraag 6C over.
-
□ Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan.
-
□ Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.
De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Soort overeenkomst:
Huursom/vergoeding per maand: €
Als u ‘ja, gehuurd/gepacht’ of ‘een andere gebruiksovereenkomst’ heeft geantwoord,
lever dan het volgende in:
6C: Is sprake van een achterstand bij of uitstel van de betaling van deze huur/pachtsom
of gebruiksvergoeding?
Voor de periode:
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €
6D: Is het pand of terrein waar de onderhavige onderneming is/wordt gevestigd, (deels)
eigendom van de subsidieaanvrager/-ontvanger?
Jaar van aankoop:
Aankoopbedrag:
Wijze van financiering:
Percentage eigendom:
Namen mede-eigenaren:
Financiering van de activiteiten
6E: Worden/zijn de te subsidiëren/gesubsidieerde activiteiten mede-gefinancierd met
eigen vermogen?
Bedrag: €
Dit eigen vermogen is verkregen door:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
6F: Worden/zijn de te subsidiëren/gesubsidieerde activiteiten mede-gefinancierd met
ander vreemd vermogen (dan de onderhavige subsidie)?
Opmerking: Onder vreemd vermogen worden ook andere subsidies en bijdragen in de kosten
door andere partijen verstaan.
De financiers zijn/worden:
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Bedrag financiering:
|
€
|
Bedrag financiering:
|
€
|
Achternaam:
|
|
Naam rechtspersoon:
|
|
Voornamen:
|
|
Handelsnamen:
|
|
Geboortedatum en -plaats:
|
|
Rechtsvorm:
|
|
Burger Service Nummer (BSN):
|
|
Handelsregisternummer:
|
|
Adres:
|
|
Adres:
|
|
Bedrag financiering:
|
€
|
Bedrag financiering:
|
€
|
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
-
• per financiering (een kopie van) de overeenkomst of subsidiebeschikking.
-
• per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag
daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
6G: Is voor de te subsidiëren/gesubsidieerde activiteiten een subsidieaanvraag ingediend
bij andere bestuursorganen, waarop nog niet is besloten?
Bestuursorgaan:
Subsidiebedrag:
Bestuursorgaan:
Subsidiebedrag:
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
6H: Zal voor de te subsidiëren/gesubsidieerde activiteiten nog andere subsidie aangevraagd
worden bij andere bestuursorganen?
Bestuursorgaan:
Subsidiebedrag:
Bestuursorgaan:
Subsidiebedrag:
Toelichting
In de voorgaande vragen gebruiken wij enkele specifieke termen. Hieronder volgt een
uitleg van hun betekenis.
Betrokkene
In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob wordt bepaald dat de volgende (rechts)personen ‘betrokkene’ in de zin van deze wet
zijn:
-
• aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;
-
• vergunninghouders;
-
• subsidieontvangers;
-
• gegadigden voor overheidsopdrachten;
-
• de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;
-
• de onderaannemers van overheidsopdrachten; en
-
• de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.
De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat.
Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet noodzakelijk over
de natuurlijke personen die daartoe handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier
invullen) of daarbij belang hebben.
Voor de duidelijkheid: bij een subsidie(aanvraag) is de subsidieontvanger/-aanvrager
de betrokkene.
Bezittingen
Onder ‘bezittingen’ worden verstaan:
-
• Contant geld.
-
• Bank- en spaartegoeden.
-
• Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.
-
• Kapitaalverzekeringen.
-
• Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.
-
• Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.
-
• Personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.
-
• Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging worden gehouden.
-
• Rechten op roerende zaken.
-
• Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een
(family) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation,
Anstalt of Genossenschaft.
Het volgende wordt niet aangemerkt als ‘bezittingen’ aangemerkt:
-
• Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld
een de inboedel van de eigen woning.
-
• Contant geld onder de € 500,–.
Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten
Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden
als een bezitting aangemerkt.
Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording
van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten
vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld
een vennootschap onder firma).
Onderhavige onderneming
Als gesproken wordt van ‘de onderhavige onderneming’ gaat het over de onderneming
waarop de vergunning(aanvraag) betrekking heeft. In principe is dit de onderneming
die de betrokkene(n) drijft.
U en uw
Als van ‘u’ of ‘uw’ wordt gesproken, bedoelen wij de hierboven beschreven betrokkene.
Uiteindelijk begunstigde
Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere
uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die
uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigden. Het gaat dan bijvoorbeeld
over de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders
van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende
onderneming.
In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap
uiteindelijk begunstigde. Het gaat dan onder andere over (afhankelijk van de van kracht
zijnde bepalingen):
-
• natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
-
• natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende
aandelen.
-
• natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende
aandelen hebben.
-
• natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of
trust. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met
het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.
Uiteindelijk leidinggevende
De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond
van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben
(gehad). Indien er sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, betreft
dit de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.
Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om
hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevenden.
Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:
-
• Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar
is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
-
• Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans:
-
• Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke
personen die direct of indirect bestuurder zijn.
-
• Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke
personen die direct of indirect bestuurder zijn.
-
• Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen
die direct of indirect bestuurder zijn.
-
• Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk
leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder
zijn.
Opmerking: commissarissen
Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte)
rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevenden.
Opmerking: buitenlandse rechtsvormen
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke
personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven
functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die director zijn van
een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (bvba).
Uiteindelijk zeggenschaphebbende
De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling
op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap
hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschap hebbende (rechts)personen,
gaat het over de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.
Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om
hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden.
Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:
-
• Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon
die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
-
• Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans:
-
• Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans
de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.
-
• Bij een naamloze vennootschap wordt in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk
zeggenschaphebbende aangemerkt in het kader van dit vragenformulier. Daarnaast zijn
de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect
aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschap hebbende. Opmerking: Het kan om een groot
aantal natuurlijke personen gaan die niet allemaal bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan
over wie u informatie moet geven.
-
• Bij een stichting wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als
de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.
-
• Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk
zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn.
Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan die niet allemaal
bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.
Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen
Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden
aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen – afhankelijk
van de van kracht zijnde bepalingen – ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk
zeggenschaphebbende worden aangemerkt:
-
• Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
-
• Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende
aandelen.
-
• Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende
aandelen hebben.
Opmerking: buitenlandse rechtsvormen
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans
de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van
de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen
die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (bvba).