Direct naar content

U bent hier:

  1. Informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geraadpleegd op 27-12-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2021.

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet (BES)
Identificatienummer BWBR0030824
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  2. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012
  3. Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die wet
  4. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland
  5. Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  6. Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
  7. Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  8. Wijzigingsbesluit financiële markten 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012
    Artikelen: 1, 4
  2. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland
    Artikelen: 1, 2
  3. Besluit financiële markten BES
    Artikelen: 3:13, 3:8
    Bijlage: 1
  4. Besluit politiegegevens
    Artikelen: 6:6, 6a:2
  5. Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
    Artikelen: 1, 12
  6. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
    Tekst: tekst
  7. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
    Artikel: 2
  8. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
    Artikel: 1
  9. Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
    Artikelen: 1, 4
  10. Regeling Pensioenwet BES
    Bijlage: 2
  11. Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
    Artikelen: 1, 12
  12. Uitvoeringsregeling Belastingwet BES
    Artikel: 8.9
  13. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
    Artikel: 8
  14. Wet financiële markten BES
    Artikelen: 2:14, 3:30

Wijzigingenoverzicht voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2025
Ontstaansbron: Stb. 2024, 241
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2024, 246

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

17-07-2024 Stb. 2024, 241 36442 24-08-2024 Stb. 2024, 246
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 07-07-2022
Ontstaansbron: Stb. 2022, 197
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2022, 280

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-07-2021
Ontstaansbron: Stb. 2020, 465
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2021, 304

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

28-10-2020 Stb. 2020, 465 35458 21-06-2021 Stb. 2021, 304
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2019
Ontstaansbron: Stb. 2018, 408
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2018, 486

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

17-10-2018 Stb. 2018, 408 34859 27-11-2018 Stb. 2018, 486
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-04-2016
Ontstaansbron: Stb. 2015, 428
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2015, 504

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2015
Ontstaansbron: Stb. 2014, 472
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2014, 534

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-09-2013
Ontstaansbron: Stb. 2013, 292
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2013, 321

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

10-07-2013 Stb. 2013, 292 33478 19-07-2013 Stb. 2013, 321
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2013
Ontstaansbron: Stb. 2012, 686
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2012, 687

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

20-12-2012 Stb. 2012, 686 33238 20-12-2012 Stb. 2012, 687
Nieuwe-regeling 01-12-2011 Stb. 2011, 613 32785 22-05-2012 Stb. 2012, 240