Direct naar content

U bent hier:

  1. Informatie

Wet melding ongebruikelijke transacties BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geraadpleegd op 29-12-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012.

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet (BES)
Identificatienummer BWBR0028598
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  2. Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES
  3. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES
  4. Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES
  5. Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES
  6. Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES
  7. Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES
  8. Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES
  9. Regeling integriteit financiële markten BES

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Regeling integriteit financiële markten BES
    Artikelen: 15, 22
    Bijlage: A
  2. Wet identificatie bij dienstverlening BES
    Artikelen: 4, 8a
  3. Wet toezicht trustwezen BES
    Artikelen: 5, 14

Wijzigingenoverzicht voor de regeling

Informatie geldend op 10-10-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-07-2012 Intrekking-regeling 01-12-2011 Stb. 2011, 613 32785 22-05-2012 Stb. 2012, 240
Nieuwe-regeling 29-09-2010 Stb. 2010, 465 30-09-2010 Stb. 2010, 389