U bent nu hier: Wettenbank
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.
Officiële publicaties van de overheid.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
[Regeling vervallen per 01-07-2012.]Geraadpleegd op 26-04-2024. Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012
Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES
[Regeling vervallen per 01-07-2012]
Met betrekking tot de transactie in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake fiduciaire diensten, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.
Dit besluit berust op artikel 10, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES.
Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen transacties;
A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
Transacties die in verband met witwassen en/of de financiering van terroristische activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.
B. Transacties, contant of betaald met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen:
Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.600 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.
A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme:
Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terroristische activiteiten.
B. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:
Transacties van USD 56.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna «cheques»), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
b. transactie a-typisch voor cliënt;
c. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande cheque(s) met grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen het profiel van de cliënt;
d. geëndosseerd op naam cliënt;
e. opvallend aantal rekeningen;
f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;
g. ongewoon conditie aanbod.
C. Girale transacties:
Transacties van USD 560.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a. identificatieproblemen;
b. opvallend aantal rekeningen;
c. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met het profiel van de cliënt;
d. transactie a-typisch voor cliënt;
e. ongewoon conditieaanbod;
g. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen de activiteiten van de cliënt;
h. bij de transactie wordt gebruik gemaakt van een borg- of zekerheidstelling of derdenrekening
i. inkomende transactie zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam;
j. de grondslag van de transactie is niet gedocumenteerd dan wel de transactie ontbeert een geldige juridische titel;
k. de transactie loopt via de bankrekening van de cliënt, maar is voor rekening en risico van een derde («fiduciair» gebruik van de rekening).
D. Ontduiken grensbedrag:
Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
Voor een permanente link naar de door u bekeken versie, inwerkinggetreden op , kopieer één van de onderstaande links of verfijn de link in de Linktool.
Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een bredere link of een meer gedetailleerde link te maken.
Ga naar de Linktool
Op linkeddata.overheid.nl zijn onderstaande relaties bekend.
Er is geen andere versie beschikbaar waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , kan vergelijken.
Selecteer een andere versie van de regeling waarmee u de huidige versie , inwerkinggetreden op , wilt vergelijken.
Vergelijken van "Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op .
Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.
U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.
U kunt kiezen in welk formaat de tekst geëxporteerd wordt.
U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een .zip-bestand geleverd
Via deze link kunt u meer informatie krijgen over de Europese richtlijn of verordening waarnaar in de tekst van de regeling verwezen wordt, inclusief de tekst daarvan. U wordt hiervoor doorgeleid naar EUR-LEX, de online databank van de Europese Unie waarin de Europese wetgeving is opgenomen.
