Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
2. Algemeen boetebeleid Kansspelautoriteit
3. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
4. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
5. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
6. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2022
7. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
8. Besluit kansspelen op afstand
9. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
10. Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
11. Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
12. Uitvoeringsbesluit MiCA en TFR
13. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
14. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
15. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
16. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
17. Wijzigingsbesluit financiële markten 2023
18. Wijzigingsbesluit financiële markten 2024
19. Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
   Artikelen: 1, 2
2. Advocatenwet
   Artikel: 46
3. Algemeen boetebeleid Kansspelautoriteit
   Artikelen: 1, 5
   Bijlage: – Indeling boetecategorieën
4. Algemene wet bestuursrecht
   Bijlage: 2
5. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
   Artikel: 1
6. Beleidsregel geschiktheid 2012
   Artikel: 1.1
7. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
   Artikelen: 1, 2
8. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
   Tekst: tekst
9. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2023
   Artikelen: 1.1, 11.1, 11.2
   Paragraaf: 9
10. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
    Artikel: 1
11. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 21, 26
12. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 3a, 3b, 42a, 42b
13. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
    Artikel: 4
14. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2022
    Artikel: 1
15. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
    Bijlage: 2
16. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel: 13
17. Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
    Artikelen: 2.1, 2.2, 2.6
18. Besluit kansspelen op afstand
    Artikelen: 1.1, 4.13, 4.3, 4.32
19. Besluit politiegegevens
    Artikel: 6a:2
20. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 14, 140a
21. Besluit toezicht trustkantoren 2018
    Artikel: 16
22. Bestuursreglement BFT 2022
    Artikelen: 1, 2
23. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
    Tekst: tekst
24. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
25. Herstelwet financiële markten 2020
26. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
27. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
    Artikel: 26
28. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
    Artikelen: 1, 2
29. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
    Tekst: tekst
30. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
    Tekst: tekst
31. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
    Tekst: tekst
32. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
    Bijlage: I
33. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
    Bijlage: I
34. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep 2024
    Bijlage: 1
35. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
    Bijlage: I
36. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
    Bijlage: I
37. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
    Artikel: 4
38. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Bijlage: 5
39. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
    Artikelen: 4, 9
40. Regeling kansspelen op afstand
    Bijlage: 1
41. Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
    Bijlage: bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
42. Regeling op de advocatuur
    Artikel: 32
43. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
    Artikel: 2
44. Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
    Bijlage: 1
45. Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik
    Bijlage: 2
46. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
    Bijlage: I
47. Richtlijn voor strafvordering witwassen
    Tekst: tekst
48. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
    Tekst: tekst
49. Sanctiewet 1977
    Artikel: 10
50. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
    Artikel: 1
51. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
52. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 13
53. Verordening op de advocatuur
    Artikel: 6.4
54. Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
    Artikelen: 2.11, 2.3, 4.6
55. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
56. Wet op de kansspelen
    Artikelen: 4c, 31c, 31d
57. Wet op het financieel toezicht
    Artikelen: 1:104, 2:3e, 3:100, 3:9a, 4:71g, 4:71h
58. Wet open overheid
    Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
59. Wet toezicht trustkantoren 2018
    Artikelen: 1, 7, 10, 15, 53, 56, 81
60. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
61. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
62. Wijzigingswet financiële markten 2010
    Artikel: VII
63. Wijzigingswet financiële markten 2012
    Artikel: VI

• Wetstechnische informatie
• Grondslagen voor deze regeling
• Wetsfamilie
• Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
• Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling
• Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling