Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
2. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
4. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
5. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2022
6. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
7. Besluit kansspelen op afstand
8. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
9. Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
10. Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
11. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
12. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
13. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
14. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
15. Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
   Artikelen: 1, 2
2. Advocatenwet
   Artikel: 46
3. Algemene wet bestuursrecht
   Bijlage: 2
4. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
   Artikel: 1
5. Beleidsregel geschiktheid 2012
   Artikel: 1.1
6. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019
   Artikelen: 1, 2
7. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
   Tekst: tekst
8. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
   Artikel: 1
9. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
   Artikelen: 21, 26
10. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 3a, 3b, 42a, 42b
11. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
    Artikel: 4
12. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2022
    Artikel: 1
13. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
    Bijlage: 2
14. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel: 13
15. Besluit kansspelen op afstand
    Artikelen: 1.1, 4.13, 4.3, 4.32
16. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
    Artikelen: 2, 6
17. Besluit politiegegevens
    Artikel: 6a:2
18. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 14, 140a
19. Besluit toezicht trustkantoren 2018
    Artikel: 16
20. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
    Artikel: 1
21. Bestuursreglement BFT
    Artikelen: 1, 2
22. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
    Tekst: tekst
23. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
24. Herstelwet financiële markten 2020
25. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
26. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
    Artikel: 26
27. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
    Artikelen: 1, 2
28. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
    Tekst: tekst
29. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
    Tekst: tekst
30. Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
    Artikel: 12
31. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
    Bijlage: I
32. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
    Bijlage: I
33. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
    Bijlage: I
34. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
    Bijlage: I
35. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
    Bijlage: I
36. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
    Artikel: 4
37. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Bijlage: 5
38. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
    Artikelen: 4, 9
39. Regeling kansspelen op afstand
    Bijlage: 1
40. Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
    Bijlage: bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
41. Regeling op de advocatuur
    Artikel: 32
42. Regeling rapportageverplichtingen
    Bijlage: I
43. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
    Artikel: 2
44. Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik
    Bijlage: 2
45. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
    Bijlage: I
46. Richtlijn voor strafvordering witwassen
    Tekst: tekst
47. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
    Tekst: tekst
48. Sanctiewet 1977
    Artikel: 10
49. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
    Artikelen: 1, 1a
50. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
51. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 13
52. Verordening op de advocatuur
    Artikel: 6.4
53. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
54. Wet op de kansspelen
    Artikelen: 4c, 31c, 31d
55. Wet op het financieel toezicht
    Artikelen: 1:104, 2:3e, 3:100, 3:9a, 4:71g, 4:71h
56. Wet open overheid
    Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
57. Wet toezicht trustkantoren 2018
    Artikelen: 1, 7, 10, 15, 53, 56, 81
58. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
59. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
60. Wijzigingswet financiële markten 2010
    Artikel: VII
61. Wijzigingswet financiële markten 2012
    Artikel: VI

• Wetstechnische informatie
• Grondslagen voor deze regeling
• Wetsfamilie
• Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
• Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling
• Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling