Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Wv Wft
Wwft
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024282
Rechtsgebieden Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Openbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaBelastingenOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
  2. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
  3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
  4. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  5. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
  6. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
  7. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
  8. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
  9. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
  10. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
  11. Organisatiebesluit BFT
  12. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  13. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  14. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
  15. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
  16. Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
    Artikelen: 1, 2
  2. Advocatenwet
    Artikel: 46
  3. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
    Artikel: 1
  4. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2017
    Artikel: 2
  5. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
    Tekst: tekst
  6. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
    Artikel: 1
  7. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
    Artikel: 2
  8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 21, 26
  9. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 3a, 3b, 42a, 42b
  10. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel: 13
  11. Besluit ondermandaat hoofden BFT
    Artikel: 5
  12. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
    Artikel: 2
  13. Besluit politiegegevens
    Artikel: 6a:2
  14. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 14, 140a
  15. Besluit toezicht trustkantoren 2018
    Artikel: 16
  16. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
    Artikel: 1
  17. Bestuursreglement BFT
    Artikelen: 1, 2
  18. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
    Tekst: tekst
  19. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
  20. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
  21. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
    Artikelen: 1, 2
  22. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
    Tekst: tekst
  23. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
    Tekst: tekst
  24. Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
    Artikel: 12
  25. Organisatiebesluit BFT
    Artikel: 5
  26. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
    Bijlage: I
  27. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
    Bijlage: I
  28. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
    Bijlage: I
  29. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
    Bijlage: I
  30. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
    Bijlage: I
  31. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
    Artikel: 4
  32. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
    Artikelen: 4, 9
  33. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
    Artikel: 2
  34. Richtlijn voor strafvordering witwassen
    Tekst: tekst
  35. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
    Tekst: tekst
  36. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
    Artikel: 1
  37. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
  38. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 13
  39. Verordening op de advocatuur
    Artikel: 6.4
  40. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
  41. Wet op de kansspelen
    Artikel: 4c
  42. Wet op het financieel toezicht
    Artikelen: 1:104, 3:100, 4:71g, 4:71h
  43. Wet toezicht trustkantoren 2018
    Artikelen: 1, 7, 15, 53, 56, 81
  44. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
  45. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
  46. Wijzigingswet financiële markten 2010
    Artikel: VII
  47. Wijzigingswet financiële markten 2012
    Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina