Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
2. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
4. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
5. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
6. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
7. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
8. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
9. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
10. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
11. Organisatiebesluit BFT
12. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
13. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
14. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
15. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
16. Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
   Artikelen: 1, 2
2. Advocatenwet
   Artikel: 46
3. Algemene wet bestuursrecht
   Bijlage: 2
4. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
   Artikel: 1
5. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2017
   Artikel: 2
6. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
   Tekst: tekst
7. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
   Artikel: 1
8. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
   Artikel: 2
9. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
   Artikelen: 21, 26
10. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 3a, 3b, 42a, 42b
11. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel: 13
12. Besluit ondermandaat hoofden BFT
    Artikel: 5
13. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
    Artikel: 2
14. Besluit politiegegevens
    Artikel: 6a:2
15. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 14, 140a
16. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
    Artikel: 1
17. Bestuursreglement BFT
    Artikelen: 1, 2
18. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
19. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
20. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
    Artikelen: 1, 2
21. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
    Tekst: tekst
22. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
    Tekst: tekst
23. Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
    Artikel: 12
24. Organisatiebesluit BFT
    Artikel: 5
25. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
    Bijlage: I
26. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
    Bijlage: I
27. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
    Bijlage: I
28. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
    Bijlage: I
29. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
    Bijlage: I
30. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
    Artikel: 4
31. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
    Artikelen: 4, 9
32. Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014
    Artikel: 6
33. Regeling op de advocatuur
    Artikel: 32
34. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
    Artikel: 2
35. Richtlijn voor strafvordering witwassen
    Tekst: tekst
36. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
    Tekst: tekst
37. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
    Artikel: 1
38. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
39. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 13
40. Verordening op de advocatuur
    Artikel: 6.4
41. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
42. Wet op de kansspelen
    Artikel: 4c
43. Wet op het financieel toezicht
    Artikelen: 1:104, 3:100, 4:71g, 4:71h
44. Wet toezicht trustkantoren
    Artikelen: 6, 13
45. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
46. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
47. Wijzigingswet financiële markten 2010
    Artikel: VII
48. Wijzigingswet financiële markten 2012
    Artikel: VI

• Wetstechnische informatie
• Grondslagen voor deze regeling
• Wetsfamilie
• Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
• Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling
• Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling