Prioriteit
[Regeling vervallen per 16-04-2015]
In de kabinetsreactie op het Nationaal Dreigingsbeeld 2004, zware of georganiseerde
criminaliteit, is de aanpak witwassen genoemd als een van de speerpunten in de bestrijding
van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige
vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en mensensmokkel. Uit de
passages in het Nationaal Dreigingsbeeld over de verweving van onder- en bovenwereld,
en de investering van criminele verdiensten in (legale) bedrijven en panden, blijkt
dat witwassen de kern vormt van de schijnbare onkwetsbaarheid van een relatief stabiele
top van toonaangevende criminelen in Nederland. Er bestaan sterke vermoedens dat bij
witwassen legale sectoren worden betrokken waar grote stromen (cash) geld in omgaan,
zoals de horeca, autobedrijven en de handel in onroerend goed. Daarbij kan nog worden
gevoegd de rol van het semi-legale circuit, zoals coffeeshops en de informele economie
rond bijvoorbeeld belhuizen, waar in een aantal gevallen underground banking plaatsvindt.
Ook deze netwerken lenen zich voor gebruik door de georganiseerde criminaliteit.
Vast te stellen valt ook dat op de geldstromen die samenhangen met de internationale
drugshandel en de productie van (synthetische) drugs nog steeds weinig zicht bestaat.
Bij de noodzakelijke prioriteitstelling in de opsporing, werd dikwijls voorrang gegeven
aan meer zichtbare kanten van georganiseerde criminaliteit en de opsporing van gronddelicten
(bijv. Opiumwetdelicten), in plaats van het witwassen van het geld dat met deze misdrijven
wordt verdiend. Aandacht voor de financiële invalshoek was er doorgaans minder, waardoor
kennis over en inzicht in de geldstromen dreigden achter te blijven.
De criminele winsten die het plegen van zware misdrijven opleveren moeten effectief
en efficiënt worden ontnomen, aangezien de drijfveer van de plegers vrijwel altijd
financieel gewin zal zijn. Een intensieve bestrijding van witwassen is daarnaast nodig
om te voorkomen dat netwerken van geldkoeriers, maar ook professionele dienstverleners,
hun voor de georganiseerde criminaliteit cruciale ondersteuningsrol kunnen blijven
vervullen.
Op termijn zou verminderde aandacht voor witwassen en financiële geldstromen, die
gepaard gaan met georganiseerde criminaliteit, leiden tot een gevaar voor de integriteit
van de samenleving en daarmee tot aantasting van de pijlers van de rechtsstaat.