Direct naar content

U bent hier:

  1. Informatie

Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 29-12-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-07-2008.

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk FM 2001-2103
Identificatienummer BWBR0013226
Rechtsgebieden Openbare orde en veiligheidsrecht
Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema's Financiën
Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 8, Wet melding ongebruikelijke transacties
  • Artikel IV, Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)
  • Wet identificatie bij dienstverlening

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Wijzigingenoverzicht voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2002

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-08-2008 Intrekking-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Nieuwe-regeling 19-12-2001 Stcrt. 2001, 249 FM 2001-2103 19-12-2001 Stcrt. 2001, 249
28-12-2001 Nieuwe-regeling

Datum inwerkingtreding: 28-12-2001
Ontstaansbron: Stcrt. 2001, 249
Inwerkingtredingsbron: Stcrt. 2001, 249

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling. In het overzicht ontbreken een aantal onderdelen waarover onvoldoende informatie aanwezig is.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Bijlage
Artikelen: I, II, III

 19-12-2001 Stcrt. 2001, 249 FM 2001-2103 19-12-2001 Stcrt. 2001, 249