Publicatiepiek op wetten.overheid.nl. Per 1 juli 2025 wordt er een groot aantal regelingen gewijzigd. Mogelijk zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt op de datum van inwerkingtreding en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de bekendmaking. Deze publicatiepiek vangt aan op 16 juni en zal tot 1 augustus 2025 duren.
Direct naar content

U bent hier:

  1. Zoeken
  2. Informatie

Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2008.
Geldend van 01-02-2008 t/m 31-07-2008

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen MOT
Wet MOT
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006331
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wet op het financieel toezicht
  2. Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties
  3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
  4. Besluit politiegegevens
  5. Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
  6. Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties
  7. Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet MOT)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  1. Aanwijzing witwassen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Benoemingsbeschikking voor de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie meldpunt ongebruikelijke transacties
  2. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
    Artikel: 2
  3. Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD
    Artikelen: 2, 3
  4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
    Bijlage: Basisselectiedocument ‘Geregeld Toezicht’
  5. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
  6. Instellingsbesluit FIU-Nederland
    Artikelen: 1, 2
  7. Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties
    Artikel: 1
  8. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
    Artikel: 5
    Bijlage: I
  9. Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 7
  10. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Bijlagen: 1, 5, 6
  11. Reglement rijbewijzen
    Artikel: 156
  12. Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
    Artikel: 5b
    Bijlage: bij artikel 5c
  13. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
  14. Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties
    Artikel: III
  15. Verordening gedragscode
    Artikelen: A-140-7, B1-270.3
  16. Verordening gedragscode
    Artikelen: A-140.7, B1-270.3, B3-270.3
  17. Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)
    Artikelen: 1, 2
  18. Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet MOT)
    Artikelen: 1, 2, 3
  19. Wet identificatie bij dienstverlening
    Artikel: 4
  20. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
  21. Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 13
  22. Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-02-2008

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging

Ontstaansbron: Stb. 2009, 525

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

Artikel: 4

 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391
01-08-2008 Intrekking-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-08-2008
Ontstaansbron: Stb. 2008, 302
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2008, 304

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 10, 12, 13, 17, 17b, 19, 9

 15-07-2008 Stb. 2008, 302 31237 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-02-2008
Ontstaansbron: Stb. 2006, 330 samen met Stb. 2006, 187
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2008, 4

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

07-07-2006
samen met
02-02-2006		 Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2006, 187		 29849
samen met
29990		 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2008
Ontstaansbron: Stb. 2007, 300
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2007, 549

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2007
Ontstaansbron: Stb. 2006, 605
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2006, 664

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-05-2006
Ontstaansbron: Stb. 2006, 187
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2006, 211

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

02-02-2006 Stb. 2006, 187 29990 13-04-2006 Stb. 2006, 211
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2002
Ontstaansbron: Stb. 2001, 481
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 481

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
28-12-2001 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 28-12-2001
Ontstaansbron: Stb. 2001, 665
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 665

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 10, 16, 17b, 3, 9
Hoofdstuk: V

 13-12-2001 Stb. 2001, 665 28018 13-12-2001 Stb. 2001, 665
14-12-2001 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 14-12-2001
Ontstaansbron: Stb. 2001, 606
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 606

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 12, 17, 17a, 3

 06-12-2001 Stb. 2001, 606 27159 06-12-2001 Stb. 2001, 606
17-02-1999 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 17-02-1999
Ontstaansbron: Stb. 1999, 30
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1999, 40

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 9

 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
26-06-1998 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 26-06-1998
Ontstaansbron: Stb. 1998, 353
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1998, 353

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 17a
Hoofdstuk: V

 22-04-1998 Stb. 1998, 353 25378 22-04-1998 Stb. 1998, 353
26-07-1995 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 26-07-1995
Ontstaansbron: Stb. 1995, 355
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1995, 355

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 8

 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-07-1994 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-07-1994
Ontstaansbron: Stb. 1994, 252
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1994, 252

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 1

 09-03-1994 Stb. 1994, 252 23199 09-03-1994 Stb. 1994, 252
01-02-1994 Nieuwe-regeling

Datum inwerkingtreding: 01-02-1994
Ontstaansbron: Stb. 1993, 705
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1994, 49

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling. In het overzicht ontbreken een aantal onderdelen waarover onvoldoende informatie aanwezig is.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hoofdstukken: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

 16-12-1993 Stb. 1993, 705 23009 18-01-1994 Stb. 1994, 49