Direct naar content

U bent hier:

  1. Informatie

Wet identificatie bij dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 30-12-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2008.
Geldend van 01-02-2008 t/m 31-07-2008.

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen WIDI
Wid
Wif
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006330
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wet op het financieel toezicht
  2. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
  3. Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
  4. Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties
  5. Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties
  6. Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet MOT)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Beschikking casinospelen 1996
    Artikel: 9b
  2. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
    Artikel: 2
  3. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 21, 26
  4. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikel: 14
  5. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
  6. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
    Artikel: 84
  7. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
    Artikel: 4
  8. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
    Artikel: 5
  9. Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 7
  10. Reglement rijbewijzen
    Artikel: 156
  11. Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
    Artikel: 5b
  12. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
  13. Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties
    Artikelen: 3a, 8b, 9
  14. Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)
    Artikelen: 1, 2
  15. Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet MOT)
    Artikelen: 1, 2, 3
  16. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
  17. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
    Artikelen: 4g, 4h
  18. Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde)

Wijzigingenoverzicht voor de regeling

Informatie geldend op 01-02-2008

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-08-2008 Intrekking-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-08-2008
Ontstaansbron: Stb. 2008, 302
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2008, 304

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8 (vervallen)

 15-07-2008 Stb. 2008, 302 31237 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-02-2008
Ontstaansbron: Stb. 2006, 330 samen met Stb. 2006, 187
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2008, 4

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

07-07-2006
samen met
02-02-2006		 Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2006, 187		 29849
samen met
29990		 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-11-2007
Ontstaansbron: Stb. 2007, 406
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2007, 408

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2007
Ontstaansbron: Stb. 2006, 706
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2006, 707

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2007
Ontstaansbron: Stb. 2006, 605
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2006, 664

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-05-2006
Ontstaansbron: Stb. 2006, 187
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2006, 211

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

02-02-2006 Stb. 2006, 187 29990 13-04-2006 Stb. 2006, 211
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2006
Ontstaansbron: Stb. 2005, 526
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2005, 723

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2006
Ontstaansbron: Stb. 2005, 339
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2005, 677

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

12-05-2005 Stb. 2005, 339 29507 15-12-2005 Stb. 2005, 677
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2005
Ontstaansbron: Stb. 2004, 300
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2004, 583

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-03-2004
Ontstaansbron: Stb. 2004, 9
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2004, 58

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

17-12-2003 Stb. 2004, 9 29041 07-02-2004 Stb. 2004, 58
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-09-2002
Ontstaansbron: Stb. 2002, 272
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2002, 272

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

16-05-2002 Stb. 2002, 272 28255 16-05-2002 Stb. 2002, 272
Wijziging

Datum inwerkingtreding: 18-01-2002
Ontstaansbron: Stb. 2002, 21
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2002, 21

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wanneer de tekst van het onderdeel beschikbaar is op wetten.overheid.nl is het onderdeel opgenomen als hyperlink. Klikken op de hyperlink toont de tekst op de vermelde datum inwerkingtreding. In de tekst zijn ook wijzigingen verwerkt uit eventuele andere bronnen die op dezelfde datum inwerking treden. Alle informatie is in de bronnen te vinden.

12-12-2001 Stb. 2002, 21 27880 12-12-2001 Stb. 2002, 21
01-01-2002 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-01-2002
Ontstaansbron: Stb. 2001, 481
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 481

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 2

 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
28-12-2001 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 28-12-2001
Ontstaansbron: Stb. 2001, 665
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 665

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling. In het overzicht ontbreken een aantal onderdelen waarover onvoldoende informatie aanwezig is.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a

 13-12-2001 Stb. 2001, 665 28018 13-12-2001 Stb. 2001, 665
29-06-2001 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 29-06-2001
Ontstaansbron: Stb. 2001, 285
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 285

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 2, 4

 22-03-2001 Stb. 2001, 285 27599 22-03-2001 Stb. 2001, 285
01-04-2001 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-04-2001
Ontstaansbron: Stb. 2000, 496
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2001, 144

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 3

 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
22-11-2000 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 22-11-2000
Ontstaansbron: Stb. 2000, 484
Inwerkingtredingsbron: Stb. 2000, 484

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 2, 3, 4, 5, 6

 02-11-2000 Stb. 2000, 484 27001 02-11-2000 Stb. 2000, 484
01-06-1996 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-06-1996
Ontstaansbron: Stb. 1996, 276
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1996, 279

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 3

 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
31-12-1995 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 31-12-1995
Ontstaansbron: Stb. 1995, 574
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1995, 646

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 2

 16-11-1995 Stb. 1995, 574 23874 14-12-1995 Stb. 1995, 646
01-07-1994 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-07-1994
Ontstaansbron: Stb. 1994, 252
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1994, 252

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 2

 09-03-1994 Stb. 1994, 252 23199 09-03-1994 Stb. 1994, 252
01-06-1994 Wijziging

Datum inwerkingtreding: 01-06-1994
Ontstaansbron: Stb. 1994, 358
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1994, 358

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikel: 10

 19-05-1994 Stb. 1994, 358 23656 19-05-1994 Stb. 1994, 358
01-02-1994 Nieuwe-regeling

Datum inwerkingtreding: 01-02-1994
Ontstaansbron: Stb. 1993, 704
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1994, 48

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

Artikelen: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 16-12-1993 Stb. 1993, 704 23008 18-01-1994 Stb. 1994, 48
01-01-1994 Nieuwe-regeling

Datum inwerkingtreding: 01-01-1994
Ontstaansbron: Stb. 1993, 704
Inwerkingtredingsbron: Stb. 1994, 48

Bovenstaande informatie is aanwezig in de wijzigingshistorie van onderstaande onderdelen van de regeling. In het overzicht ontbreken een aantal onderdelen waarover onvoldoende informatie aanwezig is.
Wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op onderdelen die niet aanwezig zijn op wetten.overheid.nl. Alle informatie is in de vermelde bronnen te vinden.

16-12-1993 Stb. 1993, 704 23008 18-01-1994 Stb. 1994, 48