U bent nu hier: Wettenbank
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.
Officiële publicaties van de overheid.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
[Regeling vervallen per 01-07-2012.]Geraadpleegd op 25-04-2024. Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012
Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES
[Regeling vervallen per 01-07-2012]
Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake hazardspel-transacties, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.
Dit besluit berust op artikel 10, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES.
Voor alle indicatoren geldt:
– melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
– voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;
– de transacties gelden ook met betrekking tot loterijen.
A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.
B. Depot:
Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 11.000.
C. Girale transacties:
Transacties boven USD 11.000.
D. Verkoop van speelpenningen:
1. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten.
2. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van één of meer cheques.
A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:
Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.
B. Ontduiken grensbedrag:
Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
Voor een permanente link naar de door u bekeken versie, inwerkinggetreden op , kopieer één van de onderstaande links of verfijn de link in de Linktool.
Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een bredere link of een meer gedetailleerde link te maken.
Ga naar de Linktool
Op linkeddata.overheid.nl zijn onderstaande relaties bekend.
Er is geen andere versie beschikbaar waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , kan vergelijken.
Selecteer een andere versie van de regeling waarmee u de huidige versie , inwerkinggetreden op , wilt vergelijken.
Vergelijken van "Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op .
Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.
U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.
U kunt kiezen in welk formaat de tekst geëxporteerd wordt.
U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een .zip-bestand geleverd
Via deze link kunt u meer informatie krijgen over de Europese richtlijn of verordening waarnaar in de tekst van de regeling verwezen wordt, inclusief de tekst daarvan. U wordt hiervoor doorgeleid naar EUR-LEX, de online databank van de Europese Unie waarin de Europese wetgeving is opgenomen.
