1.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Er is, in de vorm van een financieel expertisecentrum, een samenwerkingsverband van
het arrondissementsparket Amsterdam, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, De Nederlandsche
Bank, de Pensioen- & Verzekeringskamer, de Belastingdienst/FIOD en de Belastingdienst/-Grote
ondernemingen Amsterdam, de ECD, het politiekorps Amsterdam/Amstelland, de CRI en
het MOT.
2.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Het financieel expertisecentrum heeft tot taak:
-
a. Het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen,
trends en marktontwikkelingen, teneinde de taakuitoefening van de betrokken organisaties
te versterken.
-
b. Het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk
onvolledig worden onderkend beter in beeld worden gebracht.
-
c. Het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken
3.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Het financieel expertisecentrum brengt een maal per jaar verslag uit van zijn activiteiten
aan de ministers van Financiën en van Justitie. Een afschrift van dit verslag wordt
ter kennisneming toegezonden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en van Economische Zaken.
4.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Ten behoeve van de uitvoering van de onder 2. genoemde taken is er een tweetal overlegstructuren,
waaraan de participanten, zoals genoemd onder 1., deelnemen. Te weten een informatie-overleg,
dat zich richt op het uitwisselen en veredelen van niet-subjectgebonden informatie
en een selectie-overleg, dat zich, met inachtneming van ieders taken en wettelijke
bevoegdheden, richt op het uitwisselen van subjectgebonden informatie en het initiëren
van (opsporings-)onderzoeken.
5.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Ten behoeve van het informatie- en selectie-overleg is er een bureau, dat, naast
het voeren van het secretariaat van deze overlegstructuren, in ieder geval de onder
2. genoemde taken initieert en coördineert, en informatie documenteert die noodzakelijk
is voor een goede taakuitoefening van het financieel expertisecentrum. Het bureau
van het financieel expertisecentrum is gehuisvest in Amsterdam en bestaat tenminste
uit een hoofd en een tweetal secretarissen, afkomstig uit de aan het samenwerkingsverband
deelnemende partijen.
De personele kosten worden gedragen door de organisatie die de betreffende medewerker
aan dit bureau ter beschikking stelt. De materiële kosten worden gedragen door de
organisaties die personeel ter beschikking hebben gesteld, naar rato van het aantal
daarvan.
6.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
De ministers van Financiën en Justitie kunnen nadere regels geven over de organisatie
en werkwijze van het financieel expertisecentrum.
7.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Aan het financieel expertisecentrum is een begeleidingscommissie verbonden, die bestaat
uit vertegenwoordigers van de aan het financieel expertisecentrum verbonden organisaties,
alsmede uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en van het ministerie
van Justitie.
Het voorzitterschap van deze commissie wordt bekleed door een vertegenwoordiger van
de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën, het vice-voorzitterschap
door een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. Het secretariaat van de
commissie wordt door beide ministeries gedeeld.
8.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
De begeleidingscommissie heeft tot taak:
-
a. het financieel expertisecentrum in zijn functioneren te begeleiden;
-
b. het ter beschikking stellen aan het financieel expertisecentrum van haar kennis en
deskundigheid;
-
c. het desgevraagd of eigener beweging adviseren van de minister van Financiën en de
minister van Justitie over onder meer de wijze waarop het financieel expertisecentrum
zijn taak verricht.
9.
[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]
Drie jaar na ondertekening van dit instellingsbesluit vindt een evaluatie plaats
van de werkzaamheden en de resultaten van het financieel expertisecentrum, waarbij
eveneens de activiteiten van de begeleidingscommissie worden betrokken. Deze evaluatie
wordt verricht door een nader door ons aan te wijzen organisatie.
