De Minister van Veiligheid en Justitie,
Overwegende:
Dat de terroristische dreiging in en buiten Nederland van aanhoudende aard is;
Dat de Financiële inlichtingen eenheid (hierna: de FIU-Nederland) met het oog op het
voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme tot taak heeft het
verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt,
teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen
van misdrijven, en het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied
van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden
om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
Dat veel geldstromen in Nederland via instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme lopen, en deze instellingen derhalve over informatie kunnen beschikken die de detectie
van financieren van terrorisme en het daarmee in kaart brengen van jihadistische netwerken
bevordert;
Dat bepaalde, door de Financial Action Task Force (hierna: FATF) geïdentificeerde
categorieën instellingen een verhoogd risico lopen betrokken te raken bij financieren
van terrorisme;
Dat deze instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de plicht hebben een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, onverwijld
nadat het ongebruikelijke karakter van deze transactie bekend is geworden, aan de
FIU-Nederland te melden;
Dat deze instellingen beter in staat zullen zijn risicotransacties te duiden en derhalve
kwalitatief betere meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland
kunnen doen wanneer zij op basis van gegevens van (rechts)personen die op grond van
artikel 13, tweede lid, van de Wet politiegegevens worden verwerkt en die worden verstrekt aan de FIU-Nederland op grond van artikel 4:3, eerste lid, onder a, van het Besluit politiegegevens gerichter transacties kunnen beoordelen;
Dat met het oog op bovenvermelde belangen gewenst is een pilot in te richten waarin
de verstrekking van deze gegevens aan geselecteerde financiële instellingen waarmee
de FIU Nederland regelmatig, in verschillende verbanden samenwerkt en hierdoor een
duurzame relatie heeft opgebouwd, plaatsvindt;
Dat ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur personen en instanties kunnen worden
aangewezen aan wie of waaraan, met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, politiegegevens
worden of kunnen worden verstrekt ter uitvoering van de bij of krachtens die algemene
maatregel van bestuur aan te geven taak;
Dat het Besluit politiegegevens geen uitdrukkelijke grondslag biedt tot het verstrekken van politiegegevens aan de
instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme; dat ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Wet politiegegevens, de Minister van Veiligheid en Justitie toestemming kan geven tot het verstrekken
van daarbij door hem te omschrijven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is
met het oog op een zwaarwegend algemeen belang;
Dat het voor de pilot noodzakelijk is tijdelijk toestemming te verlenen voor de verstrekking
van politiegegevens aan de geselecteerde financiële instellingen;
Dat vanwege de gevoelige aard van de te verstrekken gegevens nadere voorschriften
en voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de verstrekking, de verwerking en
de verdere verwerking daarvan;
Dat met de verstrekking van politiegegevens aan geselecteerde financiële instellingen
een zwaarwegend algemeen belang wordt gediend omdat de FIU-Nederland met de kwalitatief
betere meldingen meer inzicht in de aard en de omvang van de risicogeldstromen verkrijgt
en op basis hiervan red-flags en mogelijke indicatoren kan ontwikkelen die verder
uitgedragen kunnen worden aan andere niet-deelnemende financiële instellingen; dat
bevindingen, red flags en mogelijke indicatoren voorts internationaal worden gedeeld
via de FATFen EGMONT Group of FIUs zodat
deze ook kunnen bijdragen aan de internationale strijd tegen financieren van terrorisme;
Dat hiermee de bestrijding van financieren van terrorisme in de breedte kan worden
verbeterd en de detectie van financieren van terrorisme en het in kaart brengen van
jihadistische netwerken kan worden bevorderd, zodat mogelijke terroristische aanslagen
kunnen worden voorkomen;
Dat de pilot tussentijds zal worden geëvalueerd, zodat deze toestemming een tijdelijk
karakter heeft.
