Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES[Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2012]

Met betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake hazardspel-transacties, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES.

Bijlage Indicatoren hazardspel-transacties [Vervallen per 01-07-2012]

(Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES)

Indicatoren hazardspel-transacties [Vervallen per 01-07-2012]

Voor alle indicatoren geldt:

  • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

  • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;

  • de transacties gelden ook met betrekking tot loterijen.

I. MELDING VERPLICHT: [Vervallen per 01-07-2012]

  • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

    Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

  • B. Depot:

    Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 11.000.

  • C. Girale transacties:

    Transacties boven USD 11.000.

  • D. Verkoop van speelpenningen:

    • 1. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten.

    • 2. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van één of meer cheques.

II. MELDING VERPLICHT INDIEN DE INSTELLING OORDEELT DAT EEN OF MEER VAN DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN: [Vervallen per 01-07-2012]

  • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

    Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

  • B. Ontduiken grensbedrag:

    Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.